پولشویی و ارتباط آن با جرایم دیگر
آقای دكتر حسین میر محمد صادقی
چكیده
برای روشن تر شدن منظور از تطهیر مال ( كه عبارت از مخفی كردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم یا پاك نمایاندن آنهاست به گونه ای كه یافتن منبع اصلی مال غیر ممكن یا بسیار دشوار شود )می توان یك مثال ساده در حقوق داخلی ارایه كرد. هرگاه سارقی درصدد استفاده از اتومبیلی كه دزیده است برآید احتمال دستگیری او بسیار بیشتر از زمانی است كه اتومبیل را اوراق كرده و سپس به فروختن قطعات اوراق شده در بازار اقدام كند . تأثیر سوء این عمل در جرایم سازمان یافته و فراملی بیشتر است . در این گونه جرایم روند پولشویی معمولاً باعث خروج مال از یك كشور و عدم دست یابی مأموران به آن می شود . به علاوه پول یا مال ناشی شده از جرم ، تنها عامل ایجاد ارتباط بین رهبران سازمان های مجرمانه و اعمال مجرمانه آن سازمان است .عمل تطهیر پول باعث می شود كه دستیابی مأموران به آن می شود . به علاوه پول یا مال ناشی شده از جرم ، تنها عامل ایجاد ارتباط بین رهبران سازمان های مجرمانه آن سازمان است . عمل تطهیر باعث می شود كه دستیابی به این رهبران مشكل شود و آنان بتوانند به راحتی و با آرامش خیال از درآمدهای اعمال مجرمانه سازمان بهره برند .
برای دیدن متن کامل اینجا را کلیک کنید
